11月4日，濟(jì)民可信微信公眾號(hào)發(fā)布《再次重申！我集團(tuán)對(duì)存款遭質(zhì)押毫不知情！》，對(duì)渤海銀行南京分行的發(fā)言做出回應(yīng)。
       據(jù)悉，渤海銀行南京分行綜合與人力部副總經(jīng)理趙遠(yuǎn)芳接受了央視財(cái)經(jīng)記者的獨(dú)家采訪，她表示：“在一年左右的時(shí)間里，濟(jì)民可信系收取了來(lái)源于華業(yè)石化系的三倍于我行存款利息的額外收益。其他信息也顯示出：濟(jì)民可信對(duì)此事是知情的，并非其對(duì)外聲稱的單純的存款客戶。當(dāng)前，公安機(jī)關(guān)已受理報(bào)案并開展調(diào)查取證工作。對(duì)于此事件中涉及的質(zhì)押資金，我們將嚴(yán)格按照司法機(jī)關(guān)的調(diào)查結(jié)論及最終結(jié)果，依法處理。”
       就以上言論，濟(jì)民可信集團(tuán)申明以下三點(diǎn)：
       一、感謝媒體、公眾給予本案的關(guān)心，我集團(tuán)再次重申，下屬兩家子公司28億元存款遭渤海銀行南京分行質(zhì)押并為第三方公司提供融資擔(dān)保的全部操作過(guò)程，我集團(tuán)毫不知情。渤海銀行南京分行稱“其他信息也顯示出：濟(jì)民可信對(duì)此事是知情的”。請(qǐng)渤海銀行詳細(xì)披露所謂“其他信息”，或就我集團(tuán)《六問(wèn)渤海銀行南京分行》一文中提及“不聯(lián)系企業(yè)、不依規(guī)定面簽質(zhì)押合同，就將我集團(tuán)的巨額存款給第三方貸款做質(zhì)押擔(dān)保，這是否符合貴行的規(guī)范業(yè)務(wù)流程？”等六條疑問(wèn)給予解答。
       二、我集團(tuán)下屬兩家子公司33億元資金，在渤海銀行攬儲(chǔ)人聯(lián)系下于2020年11月至2021年8月陸續(xù)以“新易存”形式存入該行。相關(guān)存款的全部收益情況及來(lái)源，我集團(tuán)在9月3日向無(wú)錫警方報(bào)案時(shí)已作詳細(xì)闡述并提供了具體的款項(xiàng)記錄。
       三、我集團(tuán)相信公安等司法機(jī)關(guān)能夠排除一切干擾并查明該案的全部事實(shí)，有信心也更有耐心等待真相大白的時(shí)刻。
       據(jù)濟(jì)民可信微信公眾號(hào)前篇文章，10月23日晚，集團(tuán)下屬兩家子公司存入渤海銀行南京分行的28億元存款，遭銀行方莫名質(zhì)押為第三方，即華業(yè)石化南京有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“華業(yè)石化”）提供貸款擔(dān)保。作為儲(chǔ)戶，我集團(tuán)在8月19日發(fā)現(xiàn)存款遭莫名質(zhì)押后，立刻與渤海銀行南京分行聯(lián)系并交涉，表明我方立場(chǎng)，并要求銀行方面切實(shí)保障儲(chǔ)戶合法權(quán)益、確保儲(chǔ)戶資金安全。幾番交涉無(wú)果后，我集團(tuán)于9月3日向無(wú)錫警方報(bào)案，目前正等待警方查明事實(shí)真相。
       濟(jì)民可信后來(lái)對(duì)媒體表示，事件暴露后，渤海銀行南京分行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理管鵬程登門拜訪，給出了解決方案：其建議濟(jì)民可信繼續(xù)用山禾藥業(yè)5億元存款，為華業(yè)石化從渤海銀行貸款提供存單質(zhì)押。他還告誡稱，如果濟(jì)民可信不做擔(dān)保，華業(yè)石化逾期后，銀行還是會(huì)拿濟(jì)民可信的存單代付。若濟(jì)民可信選擇報(bào)警，公司28億元存單將全部?jī)鼋Y(jié)，存單和錢都拿不走。濟(jì)民可信集團(tuán)拒絕了管鵬的提議。隨后，被質(zhì)押存款中還因第三方公司貸款到期未還而被劃扣走了近4.5億元。
       10月24日凌晨，渤海銀行南京分行發(fā)布聲明稱：發(fā)現(xiàn)企業(yè)間異常行為，已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，依法尋求司法解決，并承諾將一如既往堅(jiān)決維護(hù)客戶合法權(quán)益，保障客戶資金安全，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。
       華業(yè)石化成立于2019年3月，注冊(cè)資本為5億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)（按許可證所列范圍經(jīng)營(yíng)）；石油制品、燃料油、潤(rùn)滑油的銷售。
       華業(yè)石化于10月27日發(fā)生投資人變更，原股東江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司退出，新增股東江蘇頤莊商貿(mào)有限公司；此外，華業(yè)石化的法定代表人也發(fā)生了變更，在11月3日，由王軍變成了莊金龍。
       股東變更后，華業(yè)石化由江蘇頤莊商貿(mào)有限公司百分百控股，實(shí)控人變更為柏蓬鋼，總股權(quán)比例為、99%。
       值得一提的是，2021年7月26日，華業(yè)石化的法定代表人才變更為王軍，大股東才變更為江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司，后者為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)石油集團(tuán)”）全資子公司。
       不過(guò)，早在9月23日，中石油就在官網(wǎng)發(fā)表過(guò)一則聲明，稱公司發(fā)現(xiàn)不法分子冒用北京華昌置業(yè)有限公司的名義虛假注冊(cè)了江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司、山東國(guó)油華錦石油科技有限公司和國(guó)化實(shí)業(yè)集團(tuán)（河南）有限公司，公司未對(duì)外進(jìn)行任何股權(quán)投資和設(shè)立下屬企業(yè)。
       據(jù)央廣網(wǎng)報(bào)道，目前，據(jù)江蘇省相關(guān)部門初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些辦理貸款擔(dān)保質(zhì)押業(yè)務(wù)材料上的印鑒都涉嫌偽造，進(jìn)一步的事實(shí)，有待相關(guān)部門的核實(shí)與披露。據(jù)知情人士透露，渤海銀行南京分行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理管鵬程目前已失聯(lián)。記者致電管鵬程個(gè)人電話及公司座機(jī)電話，均未能接通。此前濟(jì)民可信集團(tuán)也發(fā)聲稱，公司做了大量?jī)?nèi)部排查，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部用章的環(huán)節(jié)全部沒(méi)有問(wèn)題。可以認(rèn)為，渤海銀行用于辦理質(zhì)押擔(dān)保的材料中，應(yīng)有大量偽造的公章。
       截至目前，由于8月25日華業(yè)石化有5億元貸款到期未還，渤海銀行南京分行從濟(jì)民可信子公司的存款中強(qiáng)行劃扣4.5億元（另外5000萬(wàn)元從華業(yè)石化賬面余額劃走），濟(jì)民可信另有23億元仍處于質(zhì)押狀態(tài)。